Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн

Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного торгово-промислового комплексу та споживчої кооперації Євгена Борисова. Його звинувачують у відмиванні понад 140 мільйонів гривень, які використовувались для придбання розкішної нерухомості та автомобілів за кордоном. Під час розслідування встановлено, що члени сім’ї підозрюваного придбали дорогі автомобілі в Україні, які потім вивезли за кордон, а також купили елітну нерухомість за межами країни. Також виявлено багато закордонних банківських рахунків членів родини Борисова, на яких відстежено рух коштів, за які було придбано це майно. ДБР вважає, що різниця між вартістю набутого майна та законними доходами підозрюваного та його родини перевищує 140 мільйонів гривень, а походження цих коштів не підтверджене. Справа проти Євгена Борисова розпочалась весною 2023 року, і хоча він мав бути звільнений з СІЗО у травні цього року, служба знову затримала його у Києві. Раніше ДБР також розкрило схему заробітку посадовця одеського торгово-промислового комплексу, який організував шахрайство на чоловіках, які хотіли уникнути мобілізації. Також майно ексглави Одеського обласного ТЦК передали до управління Агентства з управління активами.