Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая оштрафувало приватного банкіра Пітера Георгіу на майже $1 млн за участь у порушеннях, пов’язаних з обслуговуванням російських грошей. За розслідуванням, з 2018 по 2021 рік Георгіу використовував компанії з російського фінансового конгломерату для проведення операцій на суму близько $124 млн. Через рахунки цих компаній відбувалися сумнівні операції, і підозрювані особи намагалися залишитися прихованими. Швейцарський банк Mirabaud, який обслуговував активи на понад $30 млрд, також мав зв’язки з іншими сумнівними особами, у тому числі мільярдером Фархадом Ахмедовим та страховим магнатом Олександром Кондратенковим. Банк вже раніше привертав увагу регуляторів у різних країнах через сумнівні операції клієнтів.
Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк
