У пресслужбі Банку експорту та імпорту Бельгії (БЕБ) було оголошено про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції щодо доведення до неплатоспроможності […]
Позначка: Бюро економічної безпеки
Справа Подільського мосту: посадовців КМДА підозрюють у розкраданні 153 млн
Співробітники СБУ та БЕБ розкрили корупційну схему під час будівництва Подільського мосту в Києві. Посадовці столичного комунального підприємства разом з бізнес-партнерами завищували вартість будівельних матеріалів […]
БЕБ викрило схему контрабанди сигарет та алкоголю під виглядом морозива
Бюро економічної безпеки розкрило схему контрабанди тютюну й алкоголю на 7 мільйонів гривень. Організатор каналу контрабанди використовував упаковку від одеського морозива, щоб приховати сигарети та […]
В БЕБ створюють контакт-центр по захисту інтелектуальної власності
У Бюро економічної безпеки України планують створити контакт-центр для правовласників та експертів, які займаються захистом інтелектуальної власності. Цей центр буде базуватися на відділі, що бореться […]
БЕБ викрило розтрату у Київпастрансі на 8 млн
Бюро економічної безпеки розкрило схему виведення 8 млн грн з бюджету комунального підприємства Київпастранс через укладення фіктивних договорів на постачання пневматичних шин за завищеними цінами. […]
Нелегальні послуги через дропи: викрито мережу процесингових центрів
Група людей була викрита за організацію роботи нелегальних процесингових центрів, де обігав великий обсяг грошей через карткові рахунки дропів. Вони автоматизували поповнення рахунків гравців онлайн-казино […]
БЕБ запобігло розтраті 18 млн на ремонті пошкодженого війною будинку
Аналітики Бюро економічної безпеки у Київській області виявили можливість витратити понад 18 мільйонів гривень з місцевого бюджету на завищені ціни під час ремонту житлового будинку, […]
В Одесі ліквідували мережу нелегальних гральних закладів
У Одесі виявили групу людей, які організували мережу нелегальних гральних закладів для азартних ігор в Інтернеті. Ці зали працювали без відповідних ліцензій і не відповідали […]
У Києві викрили партію сигаретних підробок
У столиці України виявили групу людей, які займалися незаконною торгівлею підробленими електронними сигаретами та сигаретами популярних брендів BRUT, Marshall і Palermo. Під час обшуків було […]
БЕБ вилучило тютюнових виробів на 12 млн
У групи осіб виявлено незаконну торгівлю підробленими тютюновими виробами з підробленими марками акцизного податку. Вони зберігали ці товари на орендованих складах і постачали їх по […]