Міністерство фінансів США налаштувало рекордний штраф у розмірі $4,6 млн на особу за порушення антиросійських санкцій. За інформацією Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну […]
Позначка: Обхід санкцій
США виписали рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ
Міністерство фінансів США наложило рекордний штраф у розмірі $4,6 млн на невідомого громадянина за порушення антиросійських санкцій. Ця особа провела ряд операцій з житловим будинком, […]
У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ
Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла по всій Британії і була […]