У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які потребують моніторингу. Більшість таких повідомлень надійшла від банків. Кількість […]
Позначка: шахрайство
Шахраї виманили у матері загиблого військового 3 млн
У Полтавській області затримали трьох членів злочинної групи, які обманювали людей, видаючи себе за працівників банків. Зловмисники використовували персональні дані громадян, телефонували їм і під […]
В Італії фінансові шахраї зімітували голос міністра оборони з допомогою ШІ
Шахраї використовували технології штучного інтелекту, щоб імітувати голос міністра оборони Італії та його співробітників. Вони намагалися обдурити найзаможніших італійців, зокрема бізнесменів таких компаній, як Prada, […]
Мільйонна афера зі спадщиною померлих киян: фігурантів судитимуть
У Києві приватний нотаріус разом з трьома спільниками стали обвинуваченими в заволодінні спадковими грошима двох осіб на суму понад 1 мільйон гривень. Жінка звернулася до […]
У Києві шахраї продавали квартири самотніх містян
У Києві правоохоронці затримали трьох осіб, які створили організовану групу для незаконного заволодіння квартирами самотніх людей та їх подальшого продажу. Головний організатор схеми, 47-річний чоловік, […]
Судитимуть директорку музичного лейблу, яка ошукала вдову Скрябіна
Директорка музичного лейблу буде судитися за те, що обманом витягла майже 1,5 млн гривень у спадкоємців покійного музиканта Кузьми Скрябіна. Після смерті артиста, усі його […]
Засуджено чоловіка, який виманив у дружини зниклого бійця понад мільйон
У Кривому Розі чоловіка судили за шахрайство, коли він виманював у своєї куми понад мільйон гривень, стверджуючи, що її чоловік, військовослужбовець, перебуває у полоні і […]
Суд повністю виправдав главу Samsung у справі про махінації
Високий суд у Сеулі підтвердив рішення про зняття всіх обвинувачень у справі про шахрайство та маніпуляції з акціями від голови правління Samsung Electronics Лі Дже […]
Викрито шахраїв, які ошукали підприємців
Правоохоронці розкрили схему обману підприємців під час періодів відключення електроенергії, коли шахраї надавали неправдиву інформацію про наявність генераторів. Злочинна група створила фіктивну компанію та інтернет-сторінку, […]
Посадовці організували схеми на ремонті доріг
На Харківщині викрили угруповання, до якого входили посадовці територіальної громади та комерсанти, які заволоділи майже 20 млн гривень, призначених на ремонт доріг. Зауважено, що заступник […]