Правоохоронці виявили злочинців, які викрали понад 1,5 мільйона доларів із держустанови США. Зловмисники створили фішингові вебсайти, що схожі на онлайн-банкінг, та використовували шкідливе програмне забезпечення […]
Позначка: Відмивання грошей
Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю […]
У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 5 […]
Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд. Росія почала використовувати […]
В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей
У Іспанії був заарештований Дмитро Артяков, син віце-президента держкорпорації Ростех та колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова. Він підозрюється у відмиванні мільйонів євро через угоди […]
Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”
Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в коментарі […]
Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако
Українського підприємця затримали завдяки міжнародному розслідуванню, що проводилося у Франції, Монако та Україні. Його підозрюють у відмиванні незаконних коштів через нерухомість у Франції та Монако. […]
Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн
Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного торгово-промислового комплексу та споживчої кооперації Євгена Борисова. Його звинувачують у відмиванні понад 140 мільйонів […]
Екс-посадовця підозрюють у “відмиванні” понад 380 млн грн Укроборонпрому
Екс-гендиректор державної компанії-спецекспортера був викритий у відмиванні понад 387 млн гривень через Францію, які належали підприємствам-учасникам концерну Укроборонпром. Цю інформацію оприлюднила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Екс-посадовцю […]
Зеленський назвав умову для зняття санкцій РНБО
Президент Володимир Зеленський оголосив, що нові санкції, які вводила Рада національної безпеки і оборони, можуть бути скасовані для бізнесменів і політиків, які повернуть кошти, які […]