У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які потребують моніторингу. Більшість таких повідомлень надійшла від банків. Кількість сумнівних операцій також зросла, але більшість з них є пороговими операціями. Після перевірки більше тисячі матеріалів було передано до різних правоохоронних органів. Державна служба фінансового моніторингу перевіряє фінансові операції на предмет порогових та сумнівних операцій.
В Україні збільшилось число підозрілих фінансових операцій
