В ЄС оновили список країн з високим ризиком відмивання грошей

Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Серед країн, що потрапили до цього списку, – Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела. У той же час, зі списку виключили Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Філіппіни, Сенегал, Уганду та Об’єднані Арабські Емірати. Росія залишається поза цим списком. FATF, міжнародна організація, яка встановлює світові стандарти у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, призупинила членство Росії у лютому 2023 року. Україна закликала FATF включити Росію до “чорного списку”, але організація відмовилася це зробити.