Група людей була викрита за організацію роботи нелегальних процесингових центрів, де обігав великий обсяг грошей через карткові рахунки дропів. Вони автоматизували поповнення рахунків гравців онлайн-казино […]
Позначка: Бюро економічної безпеки
БЕБ запобігло розтраті 18 млн на ремонті пошкодженого війною будинку
Аналітики Бюро економічної безпеки у Київській області виявили можливість витратити понад 18 мільйонів гривень з місцевого бюджету на завищені ціни під час ремонту житлового будинку, […]
В Одесі ліквідували мережу нелегальних гральних закладів
У Одесі виявили групу людей, які організували мережу нелегальних гральних закладів для азартних ігор в Інтернеті. Ці зали працювали без відповідних ліцензій і не відповідали […]
У Києві викрили партію сигаретних підробок
У столиці України виявили групу людей, які займалися незаконною торгівлею підробленими електронними сигаретами та сигаретами популярних брендів BRUT, Marshall і Palermo. Під час обшуків було […]
БЕБ вилучило тютюнових виробів на 12 млн
У групи осіб виявлено незаконну торгівлю підробленими тютюновими виробами з підробленими марками акцизного податку. Вони зберігали ці товари на орендованих складах і постачали їх по […]
Перекрито канал контрабанди авто під виглядом допомоги для ЗСУ
У Волинській області виявили схему незаконного ввезення автомобілів, які представлялись як гуманітарна допомога для Збройних Сил України. Група чоловіків з Волинської та Рівненської областей придбавала […]
Посадовці Полтавської міськради розтратили 5 млн при закупівлі дронів
У полтавській області детективи Бюро економічної безпеки розкрили випадок розтрати бюджетних коштів в міській раді. Директор Департаменту з питань цивільного захисту та його підлеглий купили […]
Голова правління компанії Фірташа незаконно нарахував мільйонні премії
У Київській області тимчасово виконуючий обов’язки голови правління облгазу незаконно виділив премії на понад 9,9 мільйонів гривень. З них 5 мільйонів гривень він же нарахував […]