Компанія, що виробляє соняшникову олію, була виявлена у ухиленні від сплати податків на велику суму. Директор компанії вніс у звітності фіктивні операції з купівлі соняшнику, […]
Позначка: Бюро економічної безпеки
Компанія-виробник олії не сплатила 11 млн податків
Компанія, яка виробляє соняшникову олію, була виявлена у ухиленні від сплати податків на дуже велику суму. Директор компанії включив у податкову звітність витрати на соняшник […]
У Києві скасували тендери на капремонт коледжу через порушення на 170 млн
Бюро економічної безпеки виявило порушення на суму понад 170 млн грн у тендерах на капітальний ремонт будівель столичного коледжу. Закупівлю скасували через виявлені ризики невиконання […]
До АРМА передали активи одеського агротермінала Коломойського
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало управління морським перевантажувально-складським комплексом зернових вантажів в Одеській області. Цей комплекс включає в себе будівлі, споруди, […]
БЕБ ліквідувало підпільний тютюновий цех на базі свиноферми
На Київщині був розкритий підпільний цех з виробництва сигарет, який був облаштований на території колишньої свиноферми. Цей цех міг виробляти понад 50 тисяч пачок підроблених […]
БЕБ упередило контрабанду 17 тисяч вейпів
Детективи Бюро економічної безпеки на Одещині викрили спробу незаконного ввезення до України електронних сигарет на суму майже 14,5 мільйонів гривень. Громадянин Румунії спробував ввезти сигарети […]
До роботи БЕБ набагато менше претензій – нардеп
За останні два роки Бюро економічної безпеки отримало менше претензій і досягло успіхів у боротьбі з контрафактом, а також у розкритті “чорних” схем з алкоголем […]
На Львівщині викрили схему збуту авто, ввезених для ЗСУ
На Львівщині виявили злочинну групу, яка використовувала гуманітарну допомогу для ЗСУ як прикриття для контрабандного ввезення автомобілів. Підозрювані потім продавали авто за готівку або розбирали […]
Акціонерам Укрбудінвестбанку повідомили про підозру
У пресслужбі Банку експорту та імпорту Бельгії (БЕБ) було оголошено про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції щодо доведення до неплатоспроможності […]
Справа Подільського мосту: посадовців КМДА підозрюють у розкраданні 153 млн
Співробітники СБУ та БЕБ розкрили корупційну схему під час будівництва Подільського мосту в Києві. Посадовці столичного комунального підприємства разом з бізнес-партнерами завищували вартість будівельних матеріалів […]