Колишній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі уклав з прокуратурою угоду про визнання провини, за якою йому присудили пєять років ув’язнення. Про це інформує SOVA у понеділок, […]
Позначка: Відмивання грошей
Російський олігарх Усманов “відкупився” від розслідування в ФРН – ЗМІ
Прокуратура німецького міста Мюнхен припинять розслідування проти російського олігарха Алішера Усманова, за підозрою в порушенні санкцій і відмиванні грошей. Причина такого рішення полягає в тому, […]
В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів
В Україні викрили складну і добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Про це повідомив Офіс генпрокурора в понеділок, 15 грудня. […]
У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ
Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла по всій Британії і була […]
Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн
Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру народному депутату України у відмиванні доходів, які були отримані незаконним шляхом. За даними слідства, депутат заволодів коштами приватного […]
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
Грузинська слідча служба Мінфіну затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Виявилося, що компанія, що належить росіянам, проводила торгівлю віртуальними активами без […]
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Правоохоронці виявили злочинців, які викрали понад 1,5 мільйона доларів із держустанови США. Зловмисники створили фішингові вебсайти, що схожі на онлайн-банкінг, та використовували шкідливе програмне забезпечення […]
Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю […]
У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 5 […]
Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд. Росія почала використовувати […]