У Іспанії був заарештований Дмитро Артяков, син віце-президента держкорпорації Ростех та колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова. Він підозрюється у відмиванні мільйонів євро через угоди […]
Позначка: Відмивання грошей
Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”
Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в коментарі […]
Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако
Українського підприємця затримали завдяки міжнародному розслідуванню, що проводилося у Франції, Монако та Україні. Його підозрюють у відмиванні незаконних коштів через нерухомість у Франції та Монако. […]
Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн
Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного торгово-промислового комплексу та споживчої кооперації Євгена Борисова. Його звинувачують у відмиванні понад 140 мільйонів […]
Екс-посадовця підозрюють у “відмиванні” понад 380 млн грн Укроборонпрому
Екс-гендиректор державної компанії-спецекспортера був викритий у відмиванні понад 387 млн гривень через Францію, які належали підприємствам-учасникам концерну Укроборонпром. Цю інформацію оприлюднила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Екс-посадовцю […]
Зеленський назвав умову для зняття санкцій РНБО
Президент Володимир Зеленський оголосив, що нові санкції, які вводила Рада національної безпеки і оборони, можуть бути скасовані для бізнесменів і політиків, які повернуть кошти, які […]
Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк
Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая оштрафувало приватного банкіра Пітера Георгіу на майже $1 млн за участь у порушеннях, пов’язаних з обслуговуванням російських грошей. За […]