Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла по всій Британії і була […]
Позначка: Відмивання грошей
Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн
Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру народному депутату України у відмиванні доходів, які були отримані незаконним шляхом. За даними слідства, депутат заволодів коштами приватного […]
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
Грузинська слідча служба Мінфіну затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Виявилося, що компанія, що належить росіянам, проводила торгівлю віртуальними активами без […]
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Правоохоронці виявили злочинців, які викрали понад 1,5 мільйона доларів із держустанови США. Зловмисники створили фішингові вебсайти, що схожі на онлайн-банкінг, та використовували шкідливе програмне забезпечення […]
Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю […]
У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 5 […]
Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд. Росія почала використовувати […]
В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей
У Іспанії був заарештований Дмитро Артяков, син віце-президента держкорпорації Ростех та колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова. Він підозрюється у відмиванні мільйонів євро через угоди […]
Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”
Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в коментарі […]
Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако
Українського підприємця затримали завдяки міжнародному розслідуванню, що проводилося у Франції, Монако та Україні. Його підозрюють у відмиванні незаконних коштів через нерухомість у Франції та Монако. […]